Бывший председатель правления банка ABLV Эрнест Бернис 13 июня заявил, что глава Банка Латвии Илмар Римшевич оклеветал ABLV перед американской службой по предотвращению финансовых преступлений (FinCEN), чтобы позволить неким лицам заработать на ликвидации банка. Напомним, что решение о самоликвидации латвийского банка было принято еще в феврале 2018 года после заявления Минфина США о планируемых санкциях против ABLV.
Мнение о том, что внимание США к латвийскому банку ABLV исходит из стремления прекратить преступления в финансовом секторе, поддерживает профессор Балтийской международной академии Ольга Павук.
"Действия со стороны США основаны на сборе информации о нарушениях, связанных с международными расчетами, которые происходили в наших (латвийских — прим. Baltnews) банках. В данном случае США исполняли свою роль – осуществляли контроль над международной финансовой системой", — сказала в ходе беседы с Baltnews Павук.
Как отмечает экономист Александр Васильев, определить достоверность сказанного Бернисом трудно.
"Боюсь, никто, кроме самого Римшевича и конкретных работников Министерства финансов США, не в курсе всего дела. Вполне могло быть, что ликвидацию ABLV поручили ликвидаторам, но вряд ли кто-то может обладать достоверной информацией, которая позволила бы обвинять Римшевича в этом", – прокомментировал он.
Что же касается вопроса причастности США к запуску руководством ABLV процесса самоликвидации банка, эксперт допускает два варианта. Первый – вмешательство США в латвийский банковский сектор действительно обусловлено борьбой с "отмыванием" денег через Латвию. Второй же – допущение, что США таким образом устраняют конкурентов.
В то же время Васильев не исключает, что принуждение банка к ликвидации является определенной мерой торможения конкурента: "Через латвийские банки проходило порядка от 1 до 1,5 % всего долларового оборота. Латвия являлась 53-м, а по некоторым оценкам 52-м финансовым центром. Как известно, за каждый процент оборота между финансовыми рынками ведется активная борьба. Любой финансовый центр стремится повысить свой оборот и снизить возможности конкурентов".
Как полагает экономист, главная проблема в том, что банковскую сферу в Латвии попытались задушить, не предъявляя действительно веских доказательств.
"Ведь никто в Латвии так и не видел, насколько я знаю, доказательств того, что тот же банк ABLV работал над финансированием ряда проектов ракетно-ядерных исследований в Северной Корее или доказательств перекачки средств из Азербайджана через латвийские банки на Запад… Должна вестись серьезная работа по проверке фактов. Банки должны освободиться от нечестных преступных капиталов, но это должно происходить на основании конкретных доказательств, а не просто голословных обвинений", – отметил Васильев.
Скандал вокруг крупнейшего латвийского банка ABLV начался с предъявленных ему обвинений в отмывании денег со стороны структуры Минфина США – Службы по предотвращению финансовых преступлений (FinCEN). В соответствии с опубликованным 13 февраля докладом, ABLV запрещалось совершать дебетовые операции из-за нарушения режима санкций в отношении КНДР. Позднее, согласно инструкции Европейского центробанка, Комиссия рынка финансов и капитала Латвии (КРФК) наложила временный запрет на проведение ABLV дебетовых операций с клиентскими счетами.
На фоне этого скандала в латвийском финансовом секторе тут же последовал другой: в конце февраля местное антикоррупционное бюро (KNAB) задержало главу Центробанка Латвии Илмара Римшевича на основании подозрений в вымогательстве получения взятки. Римшевич свою вину отрицает, называя задержание незаконным. По сообщению Министерства обороны Латвии, обвинения в адрес главы Центробанка являются результатом информационной кампании, направленной против страны в преддверии парламентских выборов в текущем году.