Весной 2017 года, проводя в банке проверку, комиссия обнаружила нарушения. КРФК пришла к выводу, что банк не создал систему внутреннего контроля в соответствии с существующими рисками.
Заключая административный договор с КРФК, "Meridian Trade Bank" обязуется разработать адекватную систему внутреннего контроля и устранить недостатки.
Принимая решение о размере штрафа, комиссия учитывала, что банк сотрудничал с ней в рамках административного дела и обязался добровольно устранить недостатки.
В прошлом году убытки "Meridian Trade Bank" составили, по предварительным данным, 2,354 млн евро, что на 44,1% меньше, чем в 2016 году. Активы банка на конец 2017 года составили 274,865 млн евро, что на 9,3% или 28,314 млн евро меньше, чем в конце 2016 года.
По размеру активов "Meridian Trade Bank" в конце 2017 года занимал 13-е место в Латвии.