Очередное уголовное дело в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко – в этот раз в Панаме. Его обвиняют в отмывании преступно нажитых доходов. Об этом сообщил в Telegram-канале экс-замглавы администрации времен Януковича юрист Андрей Портнов.
"Панамские власти почти месяц изучали заявление и приняли решение о начале официальных уголовных процедур. Мы ждем активности панамских властей по всем направлениям деятельности компаний Порошенко, его банковских счетов, торговых и коммерческих операций", – написал Портнов.
Властям центральноамериканской страны стало известно о сокрытии Порошенко и его окружением преступных доходов, активов и собственности в Панаме. Они уклонялись от уплаты налогов в украинский бюджет, отмывая похищенные на родине деньги в Центральной Америке, отметил он.
Портнов под присягой дал показания панамскому адвокату о преступлениях украинского экс-президента. На этом основании возбудили уголовное дело.
"Мы точно знаем, что его (Порошенко – прим. Baltnews) финансовые и торговые офшорные сделки проходили в самые трагические дни гибели украинцев, и после первых результатов расследования покажем, как и чем он торговал, когда отправлял украинцев на войну", – добавил юрист.
Деньги на крови
В апреле 2016 года Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) и ряд крупных СМИ опубликовали объемный материал, в котором рассказывалось о многочисленных оффшорных компаниях, которые использовали политики, знаменитости и спортсмены. В материалах ICIJ упоминался и Порошенко. Для реструктуризации активов его корпорации Roshen использовались три оффшорные компании.
Помощники Порошенко заявили, что он сделал это для привлечения потенциальных покупателей, однако изначально было ясно, что Порошенко тем самым избежал уплаты налогов в бюджет Украины. Порошенко не задекларировал в 2015 году факт владения акциями своей офшорной компании, нарушив закон.
Еще OCCRP подчеркивал, что регистрация компаний Порошенко шла в один из самых трагичных для Украины моментов. В конце июля – начале августа 2014 года жители Украины с тревогой наблюдали, как Порошенко призывал под ружье резервистов и говорил о возможном "вторжении российских войск". Телевизионные сводки об убитых и раненых ежедневно напоминали о бедствиях войны.
Чтобы придать гражданам уверенность, 26 июля Порошенко пригласил тележурналистов на одну из баз Национальной гвардии, чтобы они запечатлели, как, взобравшись на бронемашину в военной форме, он уверенно стреляет из пулемета. Украинские генералы готовились к наступлению на районы самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных республик.
В эти же дни Порошенко находил время, чтобы заниматься своими офшорными структурами на другом конце света. 4 августа 2014 года финконсультанты Порошенко запустили процесс регистрации холдинговой компании на Британских Виргинских островах (БВО). Через три дня начались ожесточенные бои за Иловайск. Расчет был на то, чтобы перерезать гуманитарную помощь из России для противников Киева в Донецке. Сражение за город завершилось победой ополчения ДНР над украинскими военными. По данным ДНР, группировка АТО потеряла более 900 человек.
21 августа шли наиболее ожесточенные бои за город, получившие название "Иловайский котел". Именно в этот день был официально зарегистрирован офшорный холдинг Порошенко на БВО. За считанные недели боев в Иловайском котле погибло больше украинских военнослужащих, чем в ходе любой другой операции, – почти пятая часть общего числа убитых за все время вооруженного конфликта.
Подписывайтесь на Baltnews в Яндекс.Дзен