BALTNEWS, 27 авг. Главное управление криминальной полиции Госполиции по заявлению ликвидируемого ABLV Bank в августе начало процесс о сознательном распространении недостоверных сведений о ситуации в финансовом секторе Латвии, сообщает LETA со ссылкой на начальника Госполиции Интса Кюзиса. По его словам, в заявлении содержится ряд фактов, которые нельзя проверить без уголовного процесса.

Прибалты не нужны: почему Danske Bank прекращает обслуживать клиентов из Латвии

Руководитель по общественным отношениям ABLV Bank Артур Эглитис сказал агентству LETA, что уголовный процесс начат по заявлению банка от 14 февраля, в котором он просит расследовать распространение не соответствующих действительности заявлений о банке и латвийской финансовой системе.
Поскольку у банка отсутствовали и отсутствуют права, полномочия и процессуальные возможности, чтобы опровергнуть лживые утверждения, ABLV Bank обратился в полицию. Там уже смогут всесторонне и детально проверить информацию, прозвучавшую в феврале.

В ABLV Bank считают сообщения американской службы по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) о банке и о латвийской финансовой системе в целом ложными. Также в банке отмечают, что не была учтена важная информация о работе банка по борьбе с легализацией незаконно нажитых средств. FinCEN введен в заблуждение, подчеркивает ABLV Bank.

Ситуация с ABLV – не первый международный финансовый скандал с участием латвийских банков.

Латвийские банки обвиняли в участии в похищении 1 млрд долларов из финансовой системы Молдавии, в переводе 20 млрд долларов незаконной наличности из России с 2010 по 2014 года и в помощи, оказанной скандинавской телекоммуникационной компании в даче взяток. В 2016 году, когда банк Trasta был закрыт из-за обвинений в отмывании денег, латвийский филиал банка Privatbank AS получил штраф в 2 млн евро за участие в молдавской схеме. В прошлом году сразу пять банков согласились заплатить штрафы за то, что не собрали достаточно информации о сделках и бенефициарах в сделках, связанных с Северной Кореей.Это не считая ситуации с ABLV.

Что происходит с банками Латвии и причем тут русские

Через финансовую систему небольшой по территории Латвии проходил один процент от всех долларовых сделок в мире, а непрозрачность банковского сектора не давала возможность следить за капиталами, идущими через балтийскую республику.

Это послужило причиной тому, чтобы еще осенью 2015 года представителей Сейма Айнара Латковскиса и Солвиту Аболтиню вызвали на неприятный разговор в Вашингтон. Тогда замглавы американского Минфина Даниэль Глассер сообщил латвийской стороне, что им "необходимо контролировать свои банки". То же повторили и Госдепартамент, и посольство США в Риге. Но такого рода предупреждений было мало – из-за этого и была организована атака на ABLV, изменившая финансовое законодательство.

Латвия продолжала ждать отмашек из-за океана. Тогда на вопрос, не возражают ли США против планов банка ABLV по самоликвидации, премьер-министр Латвии Марис Кучинскис заявил, что Латвия будет согласовывать этот процесс с американскими учреждениями, потому что так было обещано. Итог: один из крупнейших латвийских банков – ABLV – под давлением Министерства финансов США был вынужден ликвидироваться.

Атака на ABLV банк – своего рода вердикт для официальной Риги: "Регулировать свою банковскую систему без нашей внешней поддержки вы не можете". Вопрос о независимости Латвии в собственных финансовых делах после этого отпадает. Закрытие ABLV Bank стало заметным репутационным ударом для банковской системы Латвии.