Объем преступно нажитых средств в закрытом прошлой весной банке ABLV может превышать миллиард евро. Эту информацию журналу Ir подтвердили два различных источника.
Информацию о банке, его клиентах и сотрудниках сейчас анализирует Госполиция совместно со Службой финансовой разведки.
"Для нас это приоритет номер один", – рассказал глава Управления расследования экономических преступлений Госполиции Петерис Бауска.
Его подразделение сейчас занимается восемью уголовными делами, связанными с ABLV. Нельзя исключать, что этим дело не ограничивается. Работу ведут несколько следственных групп. Летом появилась новая форма сотрудничества: раз в несколько недель собираются представители полиции, прокуратуры и Службы финансовой разведки, чтобы обсудить проделанную работу и дальнейшие планы. Подробностей Бауска не раскрыл, но пообещал: "Мы сделаем все, что в наших силах, и чуть больше".
Средства клиентам ABLV еще не начали выплачивать, поскольку сначала нужно проверить их источник, а о том, как именно будет проходить проверка, ответственные учреждения долго не могли договориться.
Служба финансовой разведки заморозила уже почти 100 млн евро средств ABLV. Глава ведомства Илзе Знотиня утверждает, что сумма может увеличиться еще в несколько раз.
"Исправление" банков
Чистка в банках Латвии началась после скандала с ABLV. На Латвию полтора года оказывалось давление с целью добиться ужесточения законов после того, как США обвинили ведущий банк страны ABLV в отмывании денег, а главу Центробанка заподозрили во взятках.
В феврале 2018 года Минфин США обвинил ABLV, второй по величине латвийский банк, являющийся крупнейшим независимым частным банком в стране, в отмывании денег, причастности к транзакциям, связанным с КНДР, и подкупе чиновников. Банк принял решение о самоликвидации, поскольку его не стал спасать ни ЕЦБ, ни Банк Латвии.
После этого Латвия отказалась от сотрудничества с нерезидентами и начала бороться с "грязными" деньгами. Под "чистку" попали и те фирмы, которые ведут вполне прозрачную деятельность.
Подписывайтесь на Baltnews в Яндекс.Дзен