Латвия может стать одним из центров по отмыванию денег – New York Times

Евро
CC0 / pixabay

Латвия может пополнить список центров по отмыванию денег, таких как Пакистан, Сирия, Тринидад и Тобаго.

По данным ответственных ведомств в США и Европе, несколько банков Риги специализировались на том, что помогали "смыть их отпечатки пальцев с грязных денег перед тем, как эти деньги перемещались в оффшорные юрисдикции". Об этом сообщила The New York Times.

Крупные суммы проходили через Прибалтику через скандинавские банки Swedbank и Danske Bank.

"Экономика страны уже сталкивается со снижением инвестиций. Латвия может быть внесена в так называемый "серый список" центров, хронически отмывающих деньги, в соответствии с определениями международных органов, поддерживаемых США и другими странами", – сообщает издание.

Напомним, что Латвия находится под особым контролем у Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием теневых капиталов и финансированием терроризма (Moneyval). В случае стагнации или ухудшения ситуации с отмыванием средств, Латвия окажется в "сером списке" организации.

"Мы действительно рискуем попасть в "серый" список, и то, что вашу кредитную карту не примут в Германии, будет наименьшим из зол. Сократится наш экспорт, потому что будут осложнены транзакции по оплате поставок. Это очень существенно повлияет на все наше народное хозяйство", – комментирует ситуацию посол Латвии в США Андрис Тейкманис.

По словам главы Moneyval Даниэля Телесклафа за год систему можно изменить лишь в случае применения политической воли и огромного количества ресурсов. На сегодняшний день требования организации не выполнены, так как Сейм пока не принял необходимых поправок в законы.

Теперь комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) в Латвии будет следить за тем, как банки борются с отмыванием денег. Об этом заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

Согласно распоряжениям, подписанным Кариньшем, из финансового сектора будут исключены те банки, которые не ведут борьбу с финансовыми преступлениями.

"Наша цель – создать одну из самых сильных и лучших финансовых систем в Европе", – подчеркнул премьер.

Ссылки по теме