Среди летавших на частных самолетах пассажиров, у которых в середине мая Служба госдоходов (СГД) обнаружила незадекларированные надлежащим образом наличные средства, был и крупнейший акционер и председатель правления Регионального инвестиционного банка (Reģionālā investīciju banka, RIB) Юрий Родин, выяснила передача De facto. Однако официально эту информацию не подтвердили.

В прошлом месяце сотрудники таможни во время проверки информации о возможном провозе наличных денег на территорию Евросоюза без декларирования и о попытке легализации денежных средств, полученных преступным путем, изъяли у пассажиров частного рейса Одесса-Рига 400 тысяч евро и 500 тысяч долларов США (446 060 евро по текущему курсу). Все летевшие на самолете – граждане Украины, у каждого из них в ручной клади были разные суммы.

"Банда Сороса" в Латвии зачищает банковский сектор – публицист

СГД завела четыре уголовных процесса – по статьям об уклонении от декларирования средств и о легализации преступно нажитых средств.

Согласно неподтвержденной официально информации, одним из пассажиров был банкир Родин, при себе у него было 300 тысяч евро.

Сейчас деньги, которые украинцы пытались ввезти в Латвию, арестованы. Подозреваемых отпустили – они вернулись на Украину.

"Сейчас ведутся следственные мероприятия. С нашей стороны запрошена правовая помощь у ответственных служб на Украине", – рассказал консультант Службы госдоходов по общественным связям Андрей Вайварс.

Принадлежащий Родину RIB – это один из самых маленьких латвийских банков. Он занимается обслуживанием нерезидентов. Несколько раз название банка упоминали в связи с подозрениями в отмывании денег. Два года назад банку выписали штраф за обход санкций в отношении КНДР.

Сейчас в RIB арестовано порядка 30 млн долларов. Полиция Латвии планирует перечислить эти деньги в госбюджет как нажитые преступным путем. В суде спор еще не разрешен.

"Ремонт финансового сектора": как Латвия собирается бороться с отмыванием денег

В Комиссии рынков финансов и капитала (КРФК) заявили, что не могут комментировать информацию о конкретных участниках рынка. Однако в ведомстве подтвердили, что обладают информацией о попытке ввезти незадекларированные средства. Сейчас КРФК собирает сведения, чтобы задать вопросы всем причастным.

RIB со своей стороны письменно указал, что "акционер Юрий Родин при въезде в Латвию всегда соблюдал таможенную процедуру и декларировал средства согласно законодательству страны и ЕС".