Новый латвийский премьер-министр Кришьянис Кариньш пообещал искоренить отмывание денег в стране. На северо-востоке Евросоюза это вызвало суматоху. Кариньш подчеркнул, что Латвия – явный канал для вывода "грязных" денег, но среди других стран блока также есть ответственные, передает Bloomberg.

Кариньш пообещал республике капитальную перестройку в системе финансового регулирования, чтобы вернуть доверие инвесторов. В прошлом году Латвию потряс скандал с закрытием третьего по величине банка страны и обвинением управляющего Центробанком во взяточничестве. Это был первый случай в целой череде громких скандалов, охвативших весь регион. В соседней Эстонии прогремела история с Danske Bank, обладающим капиталом в 230 млрд долларов. Этот банк также обвинили в отмывании денег.

Живучий банкир: как Римшевич потерял допуск к гостайне, но вернул должность

Президент Центробанка Илмар Римшевич, отказывающийся признавать себя виновным в правонарушениях, вернулся к работе в Риге год спустя. Высший суд ЕС отменил его отстранение. Власти ломают голову над тем, как проверить средства у закрывшегося банка. Кариньш говорит, что хочет отменить бремя доказывания по подозрительным средствам и расширить полномочия регуляторов в борьбе с незаконными средствами. Он призывает другие страны сделать то же самое.

"Когда мы идем в магазин за молоком, кассир не спрашивает, откуда мы взяли эти полтора евро. Он просто берет деньги и улыбается. Такая же точно ситуация была и со 150 миллионами евро, – сказал новый премьер-министр. – Мы виновны не больше других стран, но просто мы находимся на линии фронта. Мы изменим свои привычки. Но вопрос в том, сделает ли то же самое Европа?".

С 2016 года латвийский контрольно-надзорный орган ужесточает правила и стремится удалить из банковской системы страны сомнительных клиентов. Были наложены штрафы за операции, связанные с мошенничеством в Молдавии, и за транзакции с КНДР (Северной Кореей). Этого было недостаточно – и американский Минфин обвинил банк ABLV в отмывании денег. Последний был вынужден самоликвидироваться, хотя и отрицает, что нарушал закон.

Оккупация по-американски: США поглощают банковский сектор Прибалтики

Danske Bank и Swedbank также признались в проведении операций с подозрительными активами. После этого заявления они лишились миллиардов долларов своей рыночной стоимости. В ряде операций был замешан Deutsche Bank – это вызвало сомнения в качестве банковского надзора по всей Европе.

"Борьбу с отмыванием денег надо вести на всех уровнях денежных потоков, – сказал Кариньш. – Если деньги были отмыты, скажем, через эстонское отделение Danske Bank, они же не упали в море. Они где-то осели, скажем, в британской недвижимости в Найтсбридже (один из самых роскошных районов Лондона – прим. Baltnews.lv). Сейчас британское правительство предлагает владельцам дорогостоящей недвижимости показать источники своих доходов. Так и надо поступать".