Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) будет следить за тем, как банки борются с отмыванием денег в Латвии. Об этом заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. В связи с "ремонтом финансового сектора" в законодательство будут внесены соответствующие изменения, сообщил Rus.tvnet.lv.

Реформа контроля в финансовом секторе, предложенная премьером, будет проводиться по четырем основным направлениям.

Первое – КРФК поручат борьбу с финансовыми преступлениями. Второе – КРФК должны обеспечить независимость за счет новой модели управления. Третье – закон о кредитных учреждениях изменят так, чтобы исключить из финансовой системы банки, которые занимаются отмыванием денег. Четвертое – прокуратуру и суды предлагается разгрузить, чтобы вместо мелких преступлений они больше внимания уделяли делам о крупных финансовых махинациях. Таким образом, прокуроры смогут больше времени посвятить борьбе с коррупцией.

"Наша цель – создать одну из самых сильных и лучших финансовых систем в Европе", – подчеркнул премьер.

Согласно распоряжениям, подписанным Кариньшем, из финансового сектора будут исключены банки, которые не ведут борьбу с финансовыми преступлениями.

Теперь министрам юстиции и внутренних дел необходимо разработать поправки к Уголовно-процессуальному закону, которые расширяют применение принципа легальной презумпции в отношении отмывания денег и финансирования терроризма.

180 миллионов евро через Эстонию: скандал с участием Swedbank

"Серый список"

Сейчас США пристально следят за процессом ликвидации ABLV Bank, обращая внимание на прозрачность всех процессов. Так, Moneyval осуществляет режим усиленного контроля над финансовой сферой Латвии, напомнил посол Латвии в США Андрис Тейкманис.

Он добавил, что в нынешнем году Латвии должна сделать все возможное, чтобы не оказаться в "сером" списке комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег Moneyval. Это крайне негативно отразится на экономике страны.

Прибалтийская республика еще не попала в "серый" список, поэтому у нее есть год на то, чтобы исправить ситуацию. Но из-за репутации латвийской финансовой системы бизнесмены страдают уже сейчас.