Руководитель и один из основателей инвестиционной компании Hermitage Capital Management Уильям (Билл) Браудер винит ответственные учреждения Латвии в бездействии при отмывании десятков миллионов долларов США, которое происходило через зарегистрированные в республике банки. Об этом сказано в его письме, сообщает bb.lv.
Письмо было адресовано министру юстиции Янису Бордансу. В послании говорится, что 30 июля 2012 года компания Hermitage Capital обратилась к латвийским ответственным учреждениям, поскольку констатировала, что 19 млн долларов США (16,84 млн евро) из схемы, раскрытой юристом Сергеем Магнитским, через которую были отмыты 230 млн долларов (203,86 млн евро), были отмыты через 16 различных счетов в шести банках Латвии.
Отмечается, что уголовный процесс по обнаруженной информации начали в ноябре 2012 года, но Hermitage Capital не получала никакой информации о ходе следствия. Собственное расследование компания продолжала через литовские и эстонские учреждения.
Произошло это из-за того, что в декабре 2012 года МВД отказалось применить к Hermitage Capital статус потерпевшей стороны. По мнению компании, это осложнило ее расследование и не позволило ей оказывать помощь ответственным учреждениям республики.
В 2016 и 2018 годах Hermitage Capital подала еще несколько жалоб в латвийские органы. Речь шла о том, что компания обнаружила в общей сложности 430 счетов в 14 банках Латвии, через которые, возможно, осуществляется отмывание денег. В 2016 году компания раскрыла отмывание еще 43 млн долларов (40,8 млн евро).
В письме Бордансу компания подчеркивает, что за последние шесть с половиной лет оказывала разного рода помощь ответственным учреждениям Латвии, однако латвийская сторона не выполнила свои обязанности по борьбе с отмыванием денег в стране. Hermitage Capital в этой связи обвиняет ответственные учреждения Латвии в отсутствии расследования, заморозки денег на счетах и прочих мер.
В письме выдвигается ряд требований: компания указывает на необходимость расследовать бездействие ответственных учреждений, в том числе Генеральной прокуратуры, по вопросам борьбы с отмыванием денег. Также, по мнению Hermitage Capital, необходимо провести оценку уже собранных доказательств и внести в латвийские нормативные акты изменения, уточняющие порядок присвоения статуса потерпевшего в финансовых преступлениях. 
В апреле Браудер подал в Латвии жалобу против Swedbank. По его мнению, банк вовлечен в связанный с Россией скандал с отмыванием денег. С подобными обвинениями в адрес банка Браудер обращался в органы Швеции и Эстонии.
Уголовное дело Браудера
В России было возбуждено уголовное дело в отношении основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера по факту создания им преступного сообщества.
"Эта статья значима тем, что подпадает под действие конвенции ООН против транснациональной организованной преступности. В связи с этим в ближайшее время подозреваемый Браудер будет объявлен в международный розыск с целью задержания и последующей выдачи. Возможность выдачи эта конвенция предусматривает даже в тех случаях, когда между странами, которые решают вопрос об экстрадиции, отсутствует двусторонний договор о выдаче", – цитирует советника генпрокурора РФ Николая Атмоньева РИА Новости.
Помимо смерти Магнитского, речь идет о гибели предполагаемых сообщников Браудера: Октая Гасанова (организатор схемы хищения из российского бюджета), Сергея Коробейникова (руководитель "Универсального банка сбережений") и Валерия Курочкина (гендиректор одной из компаний, через которую, по данным следствия, похищались средства).
Как напоминает ТАСС, Гасанова нашли мертвым в октябре 2007 года в своей квартире в Москве, Курочкин скончался в апреле 2008 года в районной больнице Борисполя на Украине, Коробейников погиб в сентябре того же года при падении из высотного здания в Москве. Последней стала смерть Магнитского, который скончался в СИЗО 16 ноября 2009 года. 
Исследования токсичных соединений, которыми предположительно отравили Магнитского, Курочкина и Коробейникова, проводятся в США, Франции, Италии, сообщили в Генпрокуратуре. В ведомстве уверены: Браудер был более других заинтересован в смерти Сергея Магнитского, чтобы избежать разоблачения.
Сам Уильям Браудер связал сообщения о новом уголовном деле в России против себя с "актом Магнитского".
Журналист Олег Лурье, который содержался с Сергеем Магнитским в следственном изоляторе, рассказал "Вести.ру" о своем отношении к версии отравления аудитора. По словам журналиста, Магнитский считал, что Браудер был заинтересован в его смерти.
Уильям Браудер – международный финансист и инвестор, бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского, чья смерть в московском СИЗО получила огромный резонанс. В 1995–2007 годах Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России. В Российской Федерации не был с 2005 года.
Подписывайтесь на Baltnews в Яндекс.Дзен