Суд по ходатайству государственной прокуратуры Эстонии в июле арестовал более 2 млн евро, которые находились на счету шотландской фирмы Medford Impacst LP в одном из латвийских банков. Об этом сообщает Delfi.
Сумма стала результатом сделок, заключенных Михаилом Мурниковым. Он работал менеджером по обслуживанию клиентов в эстонском филиале Danske Bank. По факту этих сделок возбуждено уголовное дело.
До этого Мурников работал в Swedbank. Его бывшие коллеги отмечали, что сделки, заключенные им в том время, могут принести еще немало неприятностей.
Как известно, крупные суммы в Прибалтике отмывались именно через эти два банка – Swedbank и Danske Bank. Последний уже объявил об уходе. По объему активов филиал Danske Bank в 2017 году был девятым крупнейшим банком в Латвии. Danske Bank – крупнейший коммерческий банк Дании и один из ведущих в Северной Европе.
По словам главы МИД Латвии Эдгара Ринкевича, усилия Латвии в борьбе с отмыванием денег оказались недостаточными.
"Мы добились определенного прогресса с 2015 года. Сектор нерезидентов резко падает, но принятых усилий недостаточно. Это не только Латвия, но это повлияло на скандал с Danske Bank в Эстонии, Nordea в Финляндии, Swedbank", – сказал Ринкевич журналистам The Guardian.
"Экономика страны уже сталкивается со снижением инвестиций. Латвия может быть внесена в так называемый "серый список" центров, хронически отмывающих деньги, в соответствии с определениями международных органов, поддерживаемых США и другими странами", – сообщила The New York Times.
Напомним, что Латвия находится под особым контролем у Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием теневых капиталов и финансированием терроризма (Moneyval). В случае стагнации или ухудшения ситуации с отмыванием средств Латвия окажется в "сером списке" организации.
"Мы действительно рискуем попасть в "серый" список, и то, что вашу кредитную карту не примут в Германии, будет наименьшим из зол. Сократится наш экспорт, потому что будут осложнены транзакции по оплате поставок. Это очень существенно повлияет на все наше народное хозяйство", – сказал посол Латвии в США Андрис Тейкманис.
По словам главы Moneyval Даниэля Телесклафа, за год систему можно изменить лишь в случае применения политической воли и огромного количества ресурсов. На сегодняшний день требования организации не выполнены, так как Сейм пока не принял необходимых поправок в законы.
Теперь комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) в Латвии будет следить за тем, как банки борются с отмыванием денег. Об этом заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.
Согласно распоряжениям, подписанным Кариньшем, из финансового сектора будут исключены те банки, которые не ведут борьбу с финансовыми преступлениями.
"Наша цель – создать одну из самых сильных и лучших финансовых систем в Европе", – подчеркнул премьер.
Подписывайтесь на Baltnews в Яндекс.Дзен