Отделение Swedbank в Латвии отреагировало на слухи об отсутствии работоспособности. Банк указал, что работает стабильно, как и прежде. Но жители Даугавпилса из-за сообщений о крупных штрафах начали снимать деньги с банкоматов, сообщает Латвийское телевидение.

.@SwedbankLatvia rīcībā nonākusi informācija, ka trešdienas vakarā sākta "mērķtiecīga baumu izplatīšana" par tās stabilitāti, tādēļ pie bankomātiem Daugavpilī izveidojušās rindas un atsevišķos bankomātos īslaicīgi beigusies izmaksājamā nauda. pic.twitter.com/MO4SnkZKsV

– LTV Panorama (@ltvpanorama) 23 октября 2019 г.

Как заявил представитель Swedbank Янис Кропс, банк вместе с охранной фирмой G4S обеспечит заправку купюрами банкоматов по всему Даугавпилсу.

"Банковский сектор Латвии стабилен. Все латвийские банки продолжают работу", – подчеркнула старший специалист по общественным отношениям Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) Даце Янсоне.

❗️Daugavpilī mērķtiecīgi izplatītas baumas par Swedbank stabilitāti. Aktīvi papildinām bankomātus, aicinām neuzķerties un neizplatīt baumas tālāk. https://t.co/Kzm2OTTHNz

– Swedbank (@SwedbankLatvia) 23 октября 2019 г.

Ситуация с клиентами в Даугавпилсе, по ее словам, была связана с распространением ложной информации.

"Необычное поведение клиентов Swedbank наблюдалась локально – только в Даугавпилсе", – сказала Янсоне.

Ситуация нормализовалась ночью, и благодаря вовремя предоставленной информации Swedbank информации и обеспечению обслуживания клиентов неправдивые слухи рассеялись.

Об ответственности перед законом напомнила Комиссия рынка финансов и капитала:

"Напоминаем, что распространение необоснованных сведений о Латвийском финансовом секторе, которые могут ввести в заблуждение относительно его деятельности, является уголовно наказуемым преступлением, и распространители таких новостей должны осознавать свою ответственность в соответствии с уголовным законодательством за такие действия".

Дело Swedbank

Ранее сообщалось, что американские правоохранительные органы и Европейский центральный банк (ЕЦБ) расследуют дело об отмывании денег через Swedbank.

По данным DI, через Swedbank совершали сделки, имевшие отношение к "сирийской программе химического оружия". Конкретно проходили сделки между Swedbank и нашумевшим банком FBME.

Дело об отмывании: что за расследование начали в отношении Swedbank

В ходе начатого в 2018 году внутреннего дознания было обнаружено, что из Swedbank в Литве были совершены подозрительные переводы денег в банк FBME. Головной офис последнего находится в Танзании. Банк регулярно подвергается критике, поскольку его связывают с оружейным бизнесом, отмыванием денег, финансированием торговли людьми и терроризма. Маркетинговая стратегия FBME проста – клиентам говорят, что механизмы контроля очень слабые. Таким образом, преступникам развязывают руки.

В 2014 году Бюро расследований финансовых преступлений (FinCEN) США решило приостановить доступ банку FBME к банковской системе Штатов. Решение вступило в силу три года спустя.

"FBME рекламирует себя своими нестрогими правилами в отношении отмывания денег, чтобы привлечь бизнес, близкий к нелегальному", – сообщило тогда бюро, которое нашло по меньшей мере один банковский счет клиента FBME, который, по данным FinCEN, использовался как прикрытие для "сирийской программы химического оружия".

В настоящее время банки не комментируют этот вопрос.

Как Swedbank связан с сирийским химоружием