Правление финансовой инспекции Эстонии запретило филиалу Danske Bank осуществлять деятельность в Эстонии из-за сомнительных сделок, совершенных через него в период с 2007 по 2015 годы, сообщает LETA. Danske Bank согласился с требованиями инспекции.
"Мы понимаем, что предполагаемый случай отмывания денег в эстонском отделении банка негативно повлиял на общественное мнение в Эстонии и мы признаем решение Финансовой инспекции Эстонии в связи с этим объявить закрытой деятельность нашего эстонского филиала", – сказал исполнительный директор Danske Bank Йеспер Ниельсен.
Danske Bank принял стратегическое решение сосредоточиться на деятельности на рынке Северных стран – и решил закрыть все свои отделения и филиалы в балтийских странах и в России. Работать продолжит только центр обслуживания в Литве, который выполняет ряд административных функций. 
Напомним, с 27 октября Danske Bank прекратил обслуживание клиентов из Латвии, Литвы и Эстонии и сосредоточится на обслуживании международных клиентов и корпораций в этих странах.
Накануне литовское бизнес-издание Verslo zinios сообщило, что Danske Bank прекращает деятельность в Прибалтике. По информации СМИ, ряд клиентов в понедельник получил уведомление от банка о планирующемся закрытии их счетов. Одностороннее закрытие счетов предусмотрено в договоре о банковском обслуживании, указывает издание.
"Это связано с выполнением стратегии переориентирования на северные страны. Говорить о том, что банк прекращает деятельность на рынке Балтии, не очень правильно, просто не будут предоставляться услуги местным частным и бизнес-клиентам. Банк продолжает развиваться в сторону скандинавских стран", – объяснила тогда представитель Danske Bank.
Клиентам порекомендовали до октября перейти в другие банки.
По объему активов филиал Danske Bank в 2017 году был девятым крупнейшим банком в Латвии. Danske Bank – крупнейший коммерческий банк Дании и один из ведущих в Северной Европе. Филиалы банка находятся более чем в десяти странах мира.
Подписывайтесь на Baltnews в Яндекс.Дзен