Сообщения в прессе и заявления Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК), наводящие на мысль о том, что структура Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) "одобрила" методологию самоликвидации ABLV Bank, – неточные, заявили в посольстве США в Латвии. Об этом пишет Dienas Bizness.
В дипмиссии отметили, что публичные заявления FinCEN ограничиваются согласованным с КРФК пресс-релизом:
"7 мая 2019 года КРФК и FinCEN провели продуктивную встречу, чтобы обсудить статус процесса ликвидации ABLV Bank. FinCEN установил, что латвийский ABLV Bank является основной проблемой отмывания денег в соответствии с разделом 311 Закона США "PATRIOT Act" от 13 февраля 2018 года".
Разрешили отбирать деньги у подозрительных нерезидентов?
Ранее в прессе появилась информация, что представители латвийской Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) отчитались в США о ходе самоликвидации банка ABLV. 
По словам представителей латвийской делегации, КРФК обсудила с представителями структуры Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) ситуацию в финансовом секторе Латвии в целом и ликвидацию банка ABLV в частности. Речь, помимо прочего, шла о способе проверки клиентов банка.
"Мы получили уверенность в том, что нет существенных препятствий, и теперь можем двигаться дальше в процессе самоликвидации банка ABLV в соответствии с утвержденной советом КРФК моделью. От коллег возражений не получено", – заявил руководитель КРФК Петерс Путниньш.
Как отмечает Sputnik Латвия, методологию разработала международная аудиторская компания Ernst&Young. Модель согласовали со Службой по предотвращению легализации преступно нажитых средств (Службой контроля).
"В этом процессе КРФК как орган, осуществляющий надзор за банками, руководствовался двумя мотивами – защитой интересов вкладчиков банка ABLV, обеспечив выплату их средств, и выявлением подозрительных денежных средств и уведомлением о них соответствующих органов, если что-то обнаружится. Эти два момента должны быть сбалансированы", – заявил сразу после утверждения методологии Петерс Путниньш.
При введении методологии проверки в банке ABLV будут присутствовать специально уполномоченные представители КРФК, которые должны убедиться, что применение модели соответствует утвержденным принципам. В дальнейшем будут регулярно подготавливаться списки выплат кредиторам, которые уже прошли проверку. В ходе этого процесса КРФК будет осуществлять мониторинг.
Ранее глава Службы контроля Илзе Знотиня сообщила, что в случае, если при проверке банка ABLV будут выявлены подозрительные сделки, деньги или клиенты, владельцам таких счетов средства выплачиваться не будут.
А упало, Б пропало, ЛВ – труба
Минфин США в феврале 2018 года обвинил второй по величине латвийский банк ABLV, являющийся крупнейшим независимым частным банком в стране, в отмывании денег, причастности к транзакциям, связанным с КНДР, и подкупе чиновников.
Европейский центральный банк (ЕЦБ) решил не спасать ABLV и начать процесс его ликвидации. КРФК, выполняя инструкции ЕЦБ, с 19 февраля ввела ограничения на платежные операции в банке ABLV, а в ночь на 24 февраля с учетом того, что ЕЦБ не распорядился об отмене установленных для банка ограничений, приняла решение о недоступности вкладов, чтобы обеспечить выплату гарантированных возмещений клиентам банка.
В июне КРФК разрешила банку начать процесс самоликвидации, которую учреждение обещало закончить к 2023 году.
12 июня прошлого года КРФК разрешила банку начать процесс самоликвидации. Вклады физлиц до 100 тысяч евро уже выплачиваются, но для более крупных – и для вкладов юридических лиц – будет проводиться проверка по методологии, утвержденной 6 марта.
Что не так с КРФК
Напомним также, что 2 мая Сейм Латвии в первом чтении поддержал поправки к закону о КРФК, предусматривающие возможность с 1 октября этого года утверждать новый состав совета комиссии. Оппозиционные депутаты подвергли поправки критике, указав, что они политизируют и ослабляют КРФК и уменьшают ее автономию, однако законопроект прошел первое чтение 56 голосами "за" при 31 голосе "против".
В соответствии с поправками будет изменен порядок выдвижения и утверждения председателя совета и членов совета КРФК, будут установлены ограничения сроков полномочий для членов совета. Кроме того, поправки определяют, что всех членов совета в дальнейшем на должностях будет утверждать Сейм по рекомендации правительства. На должности членов совета комиссии будет объявлен открытый конкурс.
Нынешний председатель КРФК Петерс Путниньш ранее отметил, что лозунгом инициативы "капремонта" в финансовой отрасли, объявленного премьер-министром Кришьянисом Кариньшем, было укрепление политической независимости совета КРФК, пишет Sputnik Латвия. Но предлагаемые поправки, напротив, предусматривают, что всех членов КРФК в дальнейшем будут назначать политически, отметил Путниньш.
Полномочия нынешнего руководителя КРФК Путниньша истекают в 2022 году, и поправки к закону предусматривают, что он может повторно претендовать на должность, но ранее он заявил, что не будет участвовать в конкурсе. Депутат от "Согласия" Вячеслав Домбровский, комментируя поправки, заявил, что их целью является получение послушной правящей коалиции КРФК.
"На кону – бизнес получения откатов от "нерезидентов" за возвращение застрявших в Латвии вкладов. Речь идет о сотнях миллионов евро", – написал Домбровский на своей странице в Facebook.
Подписывайтесь на Baltnews в Яндекс.Дзен