Британская неправительственная организация Tax Justice Network составила "Индекс налоговых убежищ мира". Латвия находится на 41 месте в рейтинге, уступив Эстонии, сообщает Bb.lv.

При оценке уровня коррумпированности использовалось порядка 20 критериев, в том числе прозрачность налоговых законов, лазейки в законах и требования к отчетности компаний.

"В топ-10 рейтинга оказались сразу несколько британских заморских территорий, коронных владений или государств, входящих в Содружество наций: Британские Виргинские острова заняли первое место, Бермудские острова – второе, Каймановы острова – третье, остров Джерси – седьмое и Багамские острова – девятое", – сообщает газета "Коммерсант".

Выдавили с поста. Как США принуждают Латвию провести финансовую реформу

Великобритания занимает в рейтинге 13-е место. Из стран постсоветского пространства в рейтинге присутствуют Эстония (39-е место), Латвия (41-е) и Литва (52-е).

Под угрозой "серого списка"

Латвия находится под особым контролем у Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием теневых капиталов и финансированием терроризма (Moneyval). В случае стагнации или ухудшения ситуации с отмыванием средств Латвия окажется в "сером списке" организации.

"Мы действительно рискуем попасть в "серый" список, и то, что вашу кредитную карту не примут в Германии, будет наименьшим из зол. Сократится наш экспорт, потому что будут осложнены транзакции по оплате поставок. Это очень существенно повлияет на все наше народное хозяйство", – комментирует ситуацию посол Латвии в США Андрис Тейкманис.

Очередной удар по репутации: Латвия на пути в финансовый "серый список"

По словам главы Moneyval Даниэля Телесклафа, за год систему можно изменить лишь в случае применения политической воли и огромного количества ресурсов. На сегодняшний день требования организации не выполнены, так как Сейм пока не принял необходимых поправок в законы.

Ремонт финансового сектора – косметический?

Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) будет следить за тем, как банки борются с отмыванием денег в Латвии. Об этом ранее заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. В связи с "ремонтом финансового сектора" в законодательство будут внесены соответствующие изменения.

Так, Сейм Латвии в третьем чтении принял изменения в законе о кредитных учреждениях и изменил обязанности Комиссии рынка финансов и капитала.

С помощью нового закона латвийские власти смогут убрать с места главы главного банковского регулятора – Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) – Петерса Путниньша. Эта идея властей вызвала конфликт между Путниньшем и правительством.

В итоге на Латвию полтора года оказывалось давление с целью добиться ужесточения законов после того, как США обвинили ведущий банк страны ABLV в отмывании денег, а главу Центробанка заподозрили во взятках.