В Латвии принят закон по борьбе с отмыванием денег. Республика готовится избавиться от своего главного финансового регулятора после месяцев жесткого международного давления, пишет Financial Times.

С помощью нового закона латвийские власти смогут убрать с места главы главного банковского регулятора – Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) – Петерса Путниньша. Эта идея властей вызвала конфликт между Путиньшем и правительством.

Международное давление

На Латвию полтора года оказывалось давление с целью добиться ужесточения законов после того, как США обвинили ведущий банк страны ABLV в отмывании денег, а главу Центробанка заподозрили во взятках.

Скандал в латвийской "прачечной": как "ремонт финансового сектора" отразится на репутации Латвии

Изначально США поддерживали главу КРФК Путниньша, несмотря на то, что некоторые политики высказывали недовольство его действиями в отношении банка ABLV.

Однако в текущем году американское диппредставительство в Риге раскритиковало Путниньша. По данным Financial Times, власти США предупреждали Путниньша и в частном порядке.

Напомним, в мае посольство США открестились от заявлений Комиссии, что стороны согласовали методологию самоликвидации ABLV Bank.

Представители США опровергли сообщения в прессе и заявления регулирующего органа, которые наводят на мысль, что структура по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США "одобрила" методологию.

Новый закон Латвии

Принятый латвийским Сеймом закон меняет порядок назначения правления Комиссии рынка финансов и капитала. По словам министра финансов Латвии Даны Рейзниеце-Озолы, Путниньш должен будет заново подавать заявку на участие в конкурсе на замещение главы комиссии.

Путниньш заявил, что покидать свой пост добровольно не собирается, и теперь его отставки ожидают в октябре, когда новый закон вступит в силу. Если он уйдет в отставку до конца месяца, закон предусматривает компенсацию в размере 80% годовой зарплаты.

"Это беспрецедентный случай политического вмешательства в дела КРФК. Более того, непонятно, во имя каких целей", – комментирует новый закон Петерс Путниньш

Глава КРФК назвал происходящее "принудительной сменой правления" комиссии, которую считает самым сильным звеном банковского контроля.

Без объяснений

Примечательно, что члены латвийского правительства и официальные лица неоднократно отказывались обсуждать, почему Путниньш потерял их доверие. Заместитель госсекретаря министерства финансов Лига Клявиня указывала, что довольна работой Путниньша, однако ей бы хотелось усилить контрольные учреждения.

Латвия проводит реформу с целью избежать попадания "серый список" Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег, указывает Financial Times.

Миллион евро с "украинским следом". Как латвийского банкира поймали на отмывании наличных

По словам премьер-министра Криньяниса Кариньша, в случае невыполнения рекомендаций Moneyval республика попадет в серый или черный список, что будет означать потерянные рабочие места и рецессию.

"Эти амбициозные реформы – большой скачок вперед в нашей борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и торговли оружием. Эти меры демонстрируют нашу несгибаемую политическую волю как можно скорее добиться перемен в финансовом секторе и стать европейским лидером по прозрачности и эффективному управлению".

Однако, как резюмирует американская газета, Латвию все еще ждут обвинения в отмывании денег. Недавно семья убитой мальтийской журналистки Дафны Каруаны Гализии предоставила латвийским властям ответ, в котором называются имена членов группировки, которые, как семья предполагает, связаны с убийством.