Шведская финансовая инспекция в четверг оштрафовала банк SEB на 1 миллиард крон или 100 миллионов евро за отмывание денег в филиалах банка в Литве, Латвии и Эстонии, сообщается на сайте финрегулятора.
Проверку банка проводили также регуляторы Латвии, Литвы и Эстонии. Первый оштрафовал банк на 672,7 тыс. евро за нарушения в сфере предотвращения легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма и на 1 млн 121,14 тыс. евро – за нарушения международных санкций.
Литва применять санкции не стала, а Эстония вынесла штраф на 1 млн евро из-за проблем в системе борьбы с отмыванием денег и противодействия финансирования терроризма.