За что снова оштрафовали эстонский филиал шведского банка SEB

SEB банк
© Sputnik / Вадим Анцупов

Шведский банк SEB получил крупные штрафы из-за недостаточного противодействия отмыванию денег в филиалах в странах Балтии.

Шведская финансовая инспекция в четверг оштрафовала банк SEB на 1 миллиард крон или 100 миллионов евро за отмывание денег в филиалах банка в Литве, Латвии и Эстонии, сообщается на сайте финрегулятора.

Проверку банка проводили также регуляторы Латвии, Литвы и Эстонии. Первый оштрафовал банк на 672,7 тыс. евро за нарушения в сфере предотвращения легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма и на 1 млн 121,14 тыс. евро – за нарушения международных санкций.

Литва применять санкции не стала, а Эстония вынесла штраф на 1 млн евро из-за проблем в системе борьбы с отмыванием денег и противодействия финансирования терроризма.

Ссылки по теме