Шведский и эстонский банковские регуляторы завели дела о санкциях в отношении Swedbank из-за несоблюдения процедур по борьбе с отмыванием денег в Прибалтике, сообщает Reuters. Это очередной этап официального расследования, которое грозит крупным штрафом.

Максимальный размер этого штрафа составляет 10% годового дохода Swedbank – более 405 млн евро.

Первые результаты расследования, скорее всего, будут объявлены в начале следующего года.

Ранее эстонский министр финансов Мартин Хельме заявил, что Таллин при поддержке США планирует получить часть средств от штрафов за отмывание денег в местных филиалах зарубежных банков.

"В одном международном адвокатском бюро я обсуждал, как обеспечить, чтобы инициированное властями США расследование в связи с отмыванием денег нашими банками, которое, вероятно, закончится серьезными штрафами, прошло так, чтобы мы были вовлечены в процесс, и большая часть штрафов в итоге поступила бы бюджет Эстонии", – рассказал министр в середине октября.

Без паники! Что происходит с Swedbank в Латвии

В отношении Swedbank проверки ведут также ответственные ведомства в Латвии и США.

Старший специалист Комиссии по рынку финансов и капитала (КРФК) Даце Янсоне заявила, что ее ведомство назначило серьезный штраф банку, как только в нем выявили нарушения, – в других странах этого не было сделано. КРФК не удивилась новостям о перспективе серьезного наказания головной компании Swedbank, сообщает LSM.

Swedbank в Латвии ведет работу над устранением выявленных нарушений под руководством КРФК. Сообщается, что банк намерен прекратить оказывать финансовые услуги зарубежным клиентам с высокими рисками. Комиссия убедилась, что банк действует быстро и решительно.

"В Латвии Swedbank работает в штатном режиме, и никакого влияния на его сотрудничество с клиентами это заявление не произвело", – сказала представитель КРФК.

Дело Swedbank

По данным DI, через Swedbank совершали сделки, имевшие отношение к "сирийской программе химического оружия". Конкретно проходили сделки между Swedbank и нашумевшим банком FBME.

В ходе начатого в 2018 году внутреннего дознания было обнаружено, что из Swedbank в Литве были совершены подозрительные переводы денег в банк FBME. Головной офис последнего находится в Танзании. Банк регулярно подвергается критике, поскольку его связывают с оружейным бизнесом, отмыванием денег, финансированием торговли людьми и терроризма. Маркетинговая стратегия FBME проста – клиентам говорят, что механизмы контроля очень слабые. Таким образом, преступникам развязывают руки.

В 2014 году Бюро расследований финансовых преступлений (FinCEN) США решило приостановить доступ банку FBME к банковской системе Штатов. Решение вступило в силу три года спустя.

"FBME рекламирует себя своими нестрогими правилами в отношении отмывания денег, чтобы привлечь бизнес, близкий к нелегальному", – сообщило тогда бюро, которое нашло по меньшей мере один банковский счет клиента FBME, который, по данным FinCEN, использовался как прикрытие для "сирийской программы химического оружия".

В настоящее время банки не комментируют этот вопрос.

Дело об отмывании: что за расследование начали в отношении Swedbank