Финансовый сектор Латвии еще ждут большие перемены, заявил министр финансов Янис Рейрс на встрече с представителем Министерства финансов США Джеффри Окамото, сообщает Открыто.lv.

В ходе встречи Рейрс и Окамото обсудили достижения Латвии в экономике и финансовом секторе и дальнейшие перспективы отрасли. В частности, Рейрс рассказал о работе по "капитальному ремонту" финансового сектора для предотвращения легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма и достижения международных стандартов в этой области.

Обыски и двое задержанных: банк ABLV переворачивают "вверх дном"

По словам министра, сейчас это одна из самых амбициозных реформ финансового сектора в Европе.

"Значительный прогресс был достигнут в реализации рекомендаций Moneyval. Однако финансовый сектор по-прежнему находится на пороге больших перемен, предусматривающих преобразование экономики для достижения выдвинутых климатических целей и амбиций Европы в этой области, а также в контексте всеобъемлющей дигитализации", – сказал Рейрс.

Кроме того, отметил он, нельзя игнорировать внутренние и внешние риски макроэкономической и финансовой стабильности.

"Мы полны решимости расширять достигнутый прогресс в тесном сотрудничестве с международными партнерами по борьбе с финансовыми преступлениями", – добавил министр.

Как сообщалось, комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег Moneyval улучшил оценку Латвии по выполнению 11 рекомендаций. Тем не менее республику оставили под особым надзором.

Почему Латвия останется под финансовым надзором

Moneyval еще в начале декабря прошлого года собирался вынести вердикт по Латвии – соответствует ли страна критериям организации, или ее место в "сером списке". Решение не огласили. Позже выяснилось, что его отложили до 2020 года. Сообщается, что Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) озвучит вердикт в конце февраля.

В настоящее время, как указывает Moneyval, семь из 40 рекомендаций FATF Латвия выполнила, 33 – "в основном выполнила".

Это еще не окончательная экспертная оценка того, сможет ли Латвия избежать попадания в "серый список" финансового мира.

Если Латвию включат в "серый список", органы надзора в других странах будут предупреждать банки, действующие в их юрисдикции, о необходимости особого осторожного сотрудничества с банками и компаниями, представляющими республику. Это означает, что любой денежный перевод в Латвию или из нее будет тщательно проанализирован, чтобы гарантировать легальность происхождения средств.

Попадание в этот список значительно усложняет международное взаимодействие. Подобное предупреждение чревато тем, что многонациональные компании прекратят свои отношения с латвийскими. Для республики эта ситуация особо рискованная.