Журналисты из ICIJ, известные своим расследованием "панамские досье", выпустили новое – "Досье Пандоры". В нем говорится о том, как политики и бизнесмены используют налоговые гавани. Среди фигурантов – президент Украины Владимир Зеленский и экс-премьер Великобритании Тони Блэр, сообщает DW.

С компаниями, использующими налоговые гавани, имели дело король Иордании Абдалла II ибн Хусейн, кенийский президент Ухуру Кениата и еще несколько десятков нынешних и бывших мировых лидеров, а также влиятельных миллиардеров.

В основу "досье Пандоры" легли данные, принадлежащие 14 фирмам, которые оказывают офшорные услуги по всему миру. Они создают подставные компании для клиентов, зачастую желающих сохранить свою финансовую деятельность в тайне.

Марионеточные страны. Почему Прибалтика всегда будет жертвой

Помимо ICIJ, в расследовании участвовали более 600 журналистов из 150 медийных организаций, включая турецкую редакцию DW. На протяжении двух лет они изучали 11,9 млн конфиденциальных документов, которые оказались в распоряжении ICIJ. Эти документы демонстрируют тесную связь тайных офшорных транзакций и глобальной политики в области финансов.

Согласно документам, изученным журналистами, более 130 крупных бизнесменов из Турции, Индии, США, Мексики и других стран имеют связи с офшорными счетами.

Общий объем денег, направляемый в офшоры, неизвестен. Однако согласно исследованию, проведенному в 2020 году Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), через них прошло не менее 11,3 трлн долларов.

Главные выводы в "досье Пандоры" таковы:

• влиятельные политики, способные помочь положить конец офшорной системе, наживаются на ней, скрывая собственные активы в тайных офшорных компаниях и фондах;
• нелегальные денежные потоки приводят к обогащению преступников и обнищанию стран, но власти почти ничего не делают с этим;
• офшорные счета часто используются для тайного управления денежными средствами и перевода крупных сумм, чтобы скрыть истинный размер благосостояния их владельца.

Что говорится о Зеленском

Согласно "досье", еще до вступления в должность президента Украины Владимир Зеленский владел долей в офшорной компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Зеленский, как следует из материалов расследования, был клиентом двух латвийских юристов через офшорную же компанию Fidelity Corporate Services.

Белорусский бизнес в Латвии поджидают "подводные камни"

После президентских выборов 2019 года Зеленский продал долю в компании Maltex как ее бенефициарный собственник своему другу и деловому партнеру Сергею Шефиру, ныне первому помощнику украинского президента. Недавно на Шефира было совершено покушение.

Согласно документам, датированным июлем 2019 года, Шефир сохранил свою долю в Maltex и после того, как стал членом администрации Зеленского. Ни Шефир, ни Зеленский не ответили на многочисленные просьбы о комментарии.