Журналисты из ICIJ, известные своим расследованием "панамские досье", выпустили новое – "Досье Пандоры". В нем говорится о том, как политики и бизнесмены используют налоговые гавани. Среди фигурантов – президент Украины Владимир Зеленский и экс-премьер Великобритании Тони Блэр, сообщает DW.
С компаниями, использующими налоговые гавани, имели дело король Иордании Абдалла II ибн Хусейн, кенийский президент Ухуру Кениата и еще несколько десятков нынешних и бывших мировых лидеров, а также влиятельных миллиардеров.
В основу "досье Пандоры" легли данные, принадлежащие 14 фирмам, которые оказывают офшорные услуги по всему миру. Они создают подставные компании для клиентов, зачастую желающих сохранить свою финансовую деятельность в тайне.
![Флаги Эстонии, Латвии и Литвы Флаги Эстонии, Латвии и Литвы](/images//102333/22/1023332236.jpg)
Помимо ICIJ, в расследовании участвовали более 600 журналистов из 150 медийных организаций, включая турецкую редакцию DW. На протяжении двух лет они изучали 11,9 млн конфиденциальных документов, которые оказались в распоряжении ICIJ. Эти документы демонстрируют тесную связь тайных офшорных транзакций и глобальной политики в области финансов.
Согласно документам, изученным журналистами, более 130 крупных бизнесменов из Турции, Индии, США, Мексики и других стран имеют связи с офшорными счетами.
Общий объем денег, направляемый в офшоры, неизвестен. Однако согласно исследованию, проведенному в 2020 году Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), через них прошло не менее 11,3 трлн долларов.
Главные выводы в "досье Пандоры" таковы:
- влиятельные политики, способные помочь положить конец офшорной системе, наживаются на ней, скрывая собственные активы в тайных офшорных компаниях и фондах;
- нелегальные денежные потоки приводят к обогащению преступников и обнищанию стран, но власти почти ничего не делают с этим;
- офшорные счета часто используются для тайного управления денежными средствами и перевода крупных сумм, чтобы скрыть истинный размер благосостояния их владельца.
Что говорится о Зеленском
Согласно "досье", еще до вступления в должность президента Украины Владимир Зеленский владел долей в офшорной компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Зеленский, как следует из материалов расследования, был клиентом двух латвийских юристов через офшорную же компанию Fidelity Corporate Services.
![Работа Работа](/images//102381/02/1023810285.jpg)
После президентских выборов 2019 года Зеленский продал долю в компании Maltex как ее бенефициарный собственник своему другу и деловому партнеру Сергею Шефиру, ныне первому помощнику украинского президента. Недавно на Шефира было совершено покушение.
Согласно документам, датированным июлем 2019 года, Шефир сохранил свою долю в Maltex и после того, как стал членом администрации Зеленского. Ни Шефир, ни Зеленский не ответили на многочисленные просьбы о комментарии.